Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2022 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества с учетом некоторых изменений принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
По третьему вопросу повестки дня: О предложениях в социальную программу ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Одобрить представленную Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» Социальную программу ПАО «ЦМТ».
2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить работу по реализации и совершенствованию Социальной программы ПАО «ЦМТ» исходя из рекомендаций, озвученных в выступлении Президента РФ на съезде РСПП 16.03.2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня: Информация о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» в АО «СОГАЗ» на период с 14.04.2023 г. по 13.04.2024 г. принять к сведению.
По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«За» - 3 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Решили:
1. В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/71 от 20.12.2022)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 25.04.2023г.